| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BANK PEKAO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 21 lipca 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 3 września 2025 r., dokonanej na wniosek akcjonariuszy Banku - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z dnia 12 sierpnia 2025 r. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 13 sierpnia 2025 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następujących punktów:
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."
"9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oznaczony zostaje jako punkt 10.
Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A., sprawozdania Zarządu z dnia 21 marca 2025 roku uzasadniającego podział Pekao Banku Hipotecznego S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Pekao Banku Hipotecznego S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał z ich uzasadnieniem zgłoszone przez akcjonariuszy Banku.
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy .
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PFR_S.A..pdf | 1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR S.A. | |
| 2_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PZU_SA.pdf | 2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU SA | |
| 1_Draft_resulotions_proposed_by_PFR_SA.pdf | 1. Draft resolutions proposed by PFR SA | |
| 2_Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf | 2. Draft resolutions proposed by PZU SA | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-08-14 | Dagmara Wojnar | Wiceprezes Zarządu Banku |
|
|
| 2025-08-14 | Marcin Gadomski | Wiceprezes Zarządu Banku |
|
|
|
|
|
|
|
|
