| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 8 września 2025 r. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w związku ze złożonym przez akcjonariusza Zinat sp. z o.o. ( Akcjonariusz ) na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 września 2025 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;
3) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| KV Ogłoszenie o NWZ 2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 8 września 2025 r | |
| KV Projekty uchwał NWZ 2025.pdf | PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICA VITAMIN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2025 R. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-08 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-08-08 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | | |
| 2025-08-08 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | | |
| 2025-08-08 | Jarosław Wichowski | Członek Zarządu | | |
| 2025-08-08 | Paweł Wolnicki | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
