| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ZAMET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ( Emitent ) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. TDJ EQUITY III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ( Akcjonariusz ), wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta i umieszczenia wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad NWZ.
Jednocześnie Emitent informuje o zgłoszeniu przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektem tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Zamet S.A. oraz o zgłoszeniu kandydatury Pani Sylwii Kowalskiej-Haupki do Rady Nadzorczej Spółki. Treść wniosku wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariusza, projektem tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Zamet S.A. oraz życiorysem kandydata do Rady Nadzorczej Pani Sylwii Kowalskiej-Haupki stanowią załącznik do niniejszego raportu.
O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 250829-TDJ EQUITY III_wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ ZAMET S.A.BES..pdf | Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ | |
| 25.08.04-Formularz_niezaleznosci_skh_Zamet.pdf | Załącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ | |
| 25.08.26-Oświadczenie kandydatki do Rady Nadzorczej_ZAMET SA.pdf | Załącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ | |
| 25.08.29-Polityka wynagrodzeń - tekst jendolity -.pdf | Załącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-29 | Arkadiusz Pietreczek | Prezes Zarządu | | |
| 2025-08-29 | Karolina Blacha - Cieślik | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
