| Zarząd WIKANA S.A.(dalej: Emitent albo Spółka ) informuje, że w dniu 29 lipca 2025 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 lipca 2025 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 19/VI/2025 22/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 r. (dalej: ZWZ ) (szczegóły: raport bieżący nr 13/2025).
W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:
- zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść § 6 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest, jako działalność pierwszoplanowa: działalność biur głównych (PKD 70.10.A), a pozostały zakres działalności obejmuje: 1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41),
2 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
3. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
4. handel hurtowy (PKD 46),
5. handel detaliczny (PKD 47),
6. naprawa i konserwacja (PKD 95),
7. magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
8. działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
9. zakwaterowanie (PKD 55)
10. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)
11. działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)
12 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
13. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.2);
15. działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73),
16. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
17. wynajem i dzierżawa (PKD 77),
18. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
19. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
20. pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),
21. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
22. działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
- zgodnie z uchwałą nr 20/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść § 27 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:
4. Radzie Nadzorczej może zostać powierzone pełnienie funkcji komitetu audytu w przypadku, gdy Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.
- zgodnie z uchwałą nr 21/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść § 29 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej i/lub podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i/lub podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu i/lub głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść § 30 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:
§ 30
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
7. zatwierdzanie rocznych budżetów Grupy Kapitałowej WIKANA,
8. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
9. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką,
10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.
Tekst jednolity Statutu Spółki zostanie przekazany odrębnym raportem bieżącym, po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki. | |
