|
Zarząd PROSPER S.A. w Warszawie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "PROSPER" SA, które odbędzie się o godz. 14.00, w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65 z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Rozpatrzenie sprawozdania "PROSPER" SA za 2004 r. zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., rachunek zysków i strat za 2004 r., rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "PROSPER" SA za 2004 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
6) Podjęcie uchwały w następujących sprawach :
-zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki – Komentarza z działalności "PROSPER" SA za 2004 r.,
-zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2004 rok,
-udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2004 roku,
-udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku,
-podziału zysku/pokrycia straty za 2004 rok,
-wyboru Prezesa Zarządu,
-przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd "PROSPER" S.A. informuje ponadto, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje:
-właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przez odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
-właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swojej treści : firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawcy świadectwa oraz numer świadectwa, liczbę papierów wartościowych, rodzaj i kod papieru wartościowego, firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, wartość nominalną papieru wartościowego, imię i nazwisko lub (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych z tym, że osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania, informacje o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach, datę i miejsce wystawienia świadectwa, cel wystawienia świadectwa i termin ważności oraz informacje, że z chwilą wydania świadectwa następuje blokada tych akcji na rachunku papierów wartościowych do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu "PROSPER" S.A. w Warszawie, ul. Krakowiaków 65 w dniach od 15 czerwca 2005 r. do 22 czerwca 2005 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "PROSPER" S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego "PROSPER" S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta będzie dostępny w lokalu Spółki mieszczącym się w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, począwszy od 15 czerwca 2005 r. (w dni robocze) w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik reprezentujący osobę prawną winien okazać aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wymieniający osobę lub osoby uprawnione do jej reprezentowania bądź legitymować się dokumentem z własnoręcznym podpisem osoby lub osób uprawnionych obejmujące ich oświadczenie o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania osoby prawnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "PROSPER" S.A. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 13.00 do 14.00.
|
|
