| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NEPTIS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany w składzie Komitetu Audytu | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Neptis S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 2 września 2025 roku, Pan Krzysztof Krzysztofiak został odwołany z funkcji członka Komitetu Audytu Spółki z chwilą podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, z uwagi na utratę niezależności.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Członkowie Rady Nadzorczej Spółki podjęli w dniu 2 września 2025 roku uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu Spółki poprzez powołanie Pani Moniki Szulakiewicz do pełnienia funkcji.
Po dokonaniu zmian, Komitet Audytu Neptis S.A. składa się z następujących osób:
Bartosz Grycz - przewodniczący,
Filip Kolendo,
Monika Szulakiewicz.
Członkiem Komitetu Audytu, który posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Emitent jest Pan Filip Kolendo. Członkami Komitetu Audytu, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości jest Pan Bartosz Grycz oraz Pani Monika Szulakiewicz.
Niezależnymi członkami Komitetu Audytu są Pan Bartosz Grycz oraz Pani Monika Szulakiewicz.
Podstawa prawna: § 5 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755). | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-02 | Adam Tychmanowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-02 | Dawid Nowicki | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
