| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MAXCOM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach ( Spółka lub Emitent ), zgodnie z informacją otrzymaną w dniu dzisiejszym, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 18.06.2025 r. niniejszym informuje, że na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 15.07.2025 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta. Zgodnie z § 15 pkt 7 Statutu Spółki i § 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej powierzono: | |
| - p. dr Mariuszowi Cieśli funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, | |
| - p. Bartoszowi Wiluszowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. | |
| Ponadto, Zarząd Maxcom SA informuje, że na posiedzeniu w dniu 15.07.2025 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby: | |
| - p. dr Mariusza Cieślę, | |
| - p. Bartosza Wilusza, | |
| - p. Marcina Trojanowskiego. | |
| Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2024.1035 t.j.), tj. | |
| - przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, | |
| - przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, | |
| - większość członków komitetu audytu jest niezależna od spółki. | |
| Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółka opublikowała w Raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 18.06.2025 r. | |
| Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 6) w zw. z § 11 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2025.755) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-25 | Arkadiusz Wilusz | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
