| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GRENEVIA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie przez Akcjonariusza wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grenevia S.A. zwołanego na dzień 3 października 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zgłoszenie akcjonariusza TDJ Equity I sp. z o.o., reprezentującego 79,359% kapitału zakładowego Spółki oraz 79,359% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosku o rozszerzenie porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), zwołanego na dzień 3 października 2025 roku poprzez dodanie do porządku obrad NWZ punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej .
Treść wniosku akcjonariusza wraz z projektem uchwały oraz jej uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Mając na uwadze powyższe Zarząd Grenevia S.A. przedstawia zmieniony porządek obrad NWZ, uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. akcjonariusza.
Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 5, nowego punktu oznaczonego numerem 6 ( Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ), natomiast dotychczasowy punkt 6, otrzymuje oznaczenie 7. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad NWZ obejmuje następujące punkty:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału GRENEVIA S.A. przez wyodrębnienie, wyrażenia zgody na
plan podziału GRENEVIA S.A. i przeniesienie części jej majątku na FAMUR S.A., wyrażenia zgody
na proponowane zmiany statutu spółki FAMUR S.A. oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału
zapasowego GRENEVIA S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad NWZ.
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 250826-TDJ Equity I sp. z o.o._wniosek o rozszerzenie porządku obrad.BES.pdf | Wniosek akcjonariusza | |
| 25.08.04-Formularz_niezaleznosci_skh_Grenevia.pdf | Formularz weryfikacji niezależności Członka Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-26 | Tomasz Jankowski | | | |
| 2025-08-26 | Tomasz Czajor | | | |
| | | | | |
