| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| COMPREMUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz powołanie Zarządu nowej kadencji. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, COMPREMUM) informuje o następujących zdarzeniach korporacyjnych, które miały miejsce w dniu 30 czerwca 2025 roku:
1) Złożeniu rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez pana Łukasza Fojta Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu. Pan Fojt nie podał przyczyny rezygnacji;
2) Złożeniu rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez pana Piotra Matrasa Sekretarza Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu, z przyczyn osobistych;
3) Podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2025 roku uchwał, których treść stanowi załącznik numer 1 do niniejszego raportu bieżącego, w tym uchwał w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej nowych członków, z uwagi na konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej:
a. pana Grzegorza Sanockiego (uchwałą numer 17/2025) informacja na temat wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego członka Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego;
b.pana Radosława Śliwerskiego (uchwałą numer 18/2025) informacja na temat wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego członka Rady stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego;
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków, nie wykonują oni innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
4) W związku z zakończeniem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:
a. Bogusław Bartczak Prezes Zarządu;
b. Łukasz Fojt Wiceprezes Zarządu.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków, nie wykonują oni innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Noty biograficzne członków Zarządu dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2025 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 28 968 314 głosów, stanowiących 59,45% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:
1) Pan Łukasz Fojt, wykonujący 24 243 129 głosów, stanowiących 83,69% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 49,75% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;
2) Nationale Nederlanden OFE wykonujący 2 300 000 głosów, stanowiących 7,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie 4,72% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;
3) Pan Dariusz Szymański, wykonujący 2.425.185 głosów, stanowiących 8,37% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 4,98% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki.
Podstawa prawna: §5 pkt 5), §5 pkt 6) i § 20 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| CPR RB 18_2025_załącznik 1 ZWZ_uchwały.pdf | Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2025 roku | |
| CPR RB 18_2025_załącznik 2 cv GS.pdf | Nota biograficzna członka Rady Nadzorczej | |
| CPR RB 18_2025_załącznik 3 cv RŚ.pdf | Nota Biograficzna członka Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-06-30 | Bogusław Bartczak | Prezes Zarządu | Bogusław Bartczak |
|
| 2025-06-30 | Łukasz Fojt | Wiceprezes Zarządu | Łukasz Fojt |
|
|
|
|
|
|
|
