| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ALTUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ALTUS S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. informuje, że w dniu 18 lipca 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącego zmian Statutu Spółki.
Treść zmienionych postanowień Statutu:
Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji obejmującej 2 (słownie: dwa) kolejne pełne lata obrotowe.
Artykuł 16 DODATKOWE KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ pkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
Artykuł 17 ZARZĄD ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji obejmującej 3 (słownie: trzy) kolejne pełne lata obrotowe.
Tekst jednolity Statutu przyjęty na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Jednolity tekst Statutu ALTUS.pdf | Statut Altus S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-22 | PiotrGóralewski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-07-22 | Wioletta Błaszkowska | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
